サービス紹介
2016/08/05
不正取引を排除する「取引先チェックソリューション」
暴力団対策法の施行から、2016年で25年目を迎えます。
5度の改正を経て、反社会的勢力の活動は狭められつつあります。
金融庁が「
の中で触れているように、不正取引を絶つには
①入口：不正取引の未然防止
②中間管理：既存契約に対するチェック体制の強化
③出口：取引・関係解消の推進
この3場面での取組みが必要です。
このような場面で力を発揮するのが、
自社内での与信審査から、専任者による詳細調査、
不正取引を排除するための多様なサービスを展開しています。
この他にも、私共クローバー・ネットワーク・コムは、
25年以上にわたり、
お蔭様で、現在では金融機関をはじめ多くの企業様とお取引し、
様々なサービスを提供しております。
ぜひ一度、当社のホームページをご覧下さい。
必ずお役に立てるサービスがあります。
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