サービス紹介
2016/11/04
潜在化・巧妙化する不正取引を回避する「取引先確認」の大切さ
2016年10月、改正犯罪収益移転防止法が施行されました。
改正の大きなポイントは、取引先確認の厳格化です。
具体的には、登記簿等の調査に加えて、
外国PEPsと呼ばれる海外の政府機関関係者に該当するか否かの
必要となります。
しかしながら、
レンタル電話やプリペイド式電話、郵便物の受付代行・
レンタルオフィスやバーチャルオフィス等が不正取引の道具として
不正な取引を更に潜在化、
そこで皆さまのお役に立っているのが、不正取引を回避する当社の
Doc Bell、Doc Businessα、Doc Address、サイバーパトロールです。
金融界の不正取引対策を支援する先進3社として
「ニッキン」（平成28年4月22日、日本金融通信社発行）
クローバー・ネットワーク・コムのサービスを是非ご検討下さい。
■詳しくはこちらをご覧下さいね
⇒https://www.clovernetwork.co.
■資料のご請求はこちらからどうぞ
⇒https://f.msgs.jp/webapp/
.JPG)
.JPG)